中远海发：第七届监事会第四次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第四次会议的通知和材料于2023年5月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年5月22日以书面通讯表决方式召开。会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一） 审议通过《关于公司股票期权激励计划行权及相关事项的议案》

1.1股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就

经审议，监事会批准公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计100名，可行权数量20,435,601份。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.2股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就

经审议，监事会批准公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计18名，可行权数量2,793,924份。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3调整股票期权激励计划行权价格

根据《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司应当在分红派息时，对行权价格进行相应的调整；经审议，监事会批准本公司调整股票期权激励计划行权价格，将公司股票期权激励计划的行权价格由2.419元/股调整为2.193元/股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.4注销失效期权

经审议，监事会批准注销因激励对象退休、离职已获授但未行权及首次授予期权第一个行权期满未行权失效期权共7,867,835份。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案相关信息，详见公司同日通过指定媒体发布的《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》《关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期符合行权条件的公告》，公告编号：2023-024，2023-025。

三、 报备文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2023年5月22日