中国能建：2024年第二次临时股东大会决议公告

A股代码：601868 A股简称：中国能建公告编号：临2024-042H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号

院1号楼2702室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,519
其中：A股股东人数	1,517
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,140,829,074
其中：A股股东持有股份总数	20,634,787,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,506,041,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8462
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5817

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

6.2645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2024年第二次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00关于选举执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	执行董事候选人-倪真	23,079,706,976	99.7359	是

2.00关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立非执行董事候选人-牛向春	23,095,183,271	99.8027	是

(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第1、2项议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱晓娜、康乃欣。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年8月17日

? 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

? 报备文件

中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议