中国能建：第三届董事会第四十次会议决议公告

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十次会议于2024年10月17日以书面形式发出会议通知，会议于2024年10月30日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开。本

次会议由宋海良董事长主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中刘学诗董事通过委托表决，部分监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司安全生产管理规定>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司安全生产责任制>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司摩洛哥分公司的议案》

董事会同意根据摩洛哥法律法规以及公司有关规定，设立中国能源建设股份有限公司摩洛哥分公司。该公司外文名称暂定为ChinaEnergy Engineering Corporation Limited Maroc Succursale；注册地址：摩洛哥卡萨布兰卡市；经营范围：水利水电、火电、新能源及输变电等工程总承包。最终以实际登记注册为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年10月31日