中国能建：第三届董事会第五十六次会议决议公告

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第五十六次会议于2026 年3 月31 日以书面形式发出会议通知, 各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求,会议于2026 年4 月2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8 名,实际参 加表决董事8 名,本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:

审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任陈勇先生为公司总法律顾问,任期自董事会批准之 日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

陈勇先生简历见附件。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日

附件

陈勇先生简历

陈勇先生,1971 年3 月出生,高级会计师,工商管理硕 士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委,中国能源建 设股份有限公司党委常委、总会计师。陈先生历任南车资阳 机车有限公司董事、副总经理、财务总监,中国南车股份有 限公司审计和风险部部长,中国中车集团有限公司财务部部 长、金融管理部部长,中国诚通控股集团有限公司党委委员、 总会计师。