长飞光纤：2023年第三次临时股东大会会议资料

长飞光纤光缆股份有限公司2023年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十月

长飞光纤光缆股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

一、 会议时间：2023年10月13日（星期五）14时00分召开

二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式

三、 会议召集人：董事会

四、 股权登记日：2023年10月9日（星期一）

五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总

部大楼2楼多功能会议室

六、 大会审议事项

审议资料议案一：关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案尊敬的各位股东：

2023年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案》，同意公司与RFS Holding GmbH签署协议，以现金方式收购RFS Holding GmbH全资子公司Radio Frequency Systems GmbH（“RFS德国”）及安弗施无线射频系统（苏州）有限公司（“RFS苏州”）的全部股权。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司于2023年8月2日及2023年9月19日分别刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2023-030）及《关于收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2023-032）。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技股份有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日