招商轮船：第六届董事会第二十一次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于2023年4月21日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2023年4月28日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。

一、关于审议公司2023年第一季度报告的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于购买自用办公用房的议案

董事会同意公司根据业务发展需要，伺机在香港购置自用办公物业，并授权总经理推进收购事宜。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年4月29日