招商轮船：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023-078
招商局能源运输股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,193,186,051 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.0493 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过现场或网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人，董事钟富良先生因工作原因无法出席本次
会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孔康先生出席本次会议，副总经理兼总法律顾问兼首席合规官徐
晖先生、财务总监娄东阳先生、副总经理胡斌先生、黄茂生先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,059,049,912 | 97.8341 | 134,082,139 | 2.1649 | 54,000 | 0.0010 |
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,059,045,912 | 97.8340 | 134,086,139 | 2.1650 | 54,000 | 0.0010 |
3、 议案名称：关于重新制定《募集资金管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,059,095,912 | 97.8348 | 134,086,139 | 2.1650 | 4,000 | 0.0002 |
4、 议案名称：关于重新制定《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,059,049,912 | 97.8341 | 134,082,139 | 2.1649 | 54,000 | 0.0010 |
5、 议案名称：关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议
的关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,474,205,600 | 82.1752 | 319,717,888 | 17.8217 | 54,000 | 0.0031 |
6、 议案名称：关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,461,974,107 | 81.4934 | 323,496,011 | 18.0323 | 8,507,370 | 0.4743 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《重大投资经营决策制度》的议案 | 564,377,638 | 80.7969 | 134,082,139 | 19.1953 | 54,000 | 0.0078 |
| 2 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 564,373,638 | 80.7963 | 134,086,139 | 19.1959 | 54,000 | 0.0078 |
| 3 | 关于重新制定《募集资金管理规定》的议案 | 564,423,638 | 80.8035 | 134,086,139 | 19.1959 | 4,000 | 0.0006 |
| 4 | 关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 | 564,377,638 | 80.7969 | 134,082,139 | 19.1953 | 54,000 | 0.0078 |
| 5 | 关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联交易的议案 | 378,741,889 | 54.2211 | 319,717,888 | 45.7711 | 54,000 | 0.0078 |
| 6 | 关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案 | 366,510,396 | 52.4700 | 323,496,011 | 46.3120 | 8,507,370 | 1.2180 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会没有特别决议案，所有议案为普通决议案。涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6 回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司对议案5、议案6回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师：魏伟、杨楚寒
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年12月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议