招商轮船：独立董事2023年度述职报告(王英波)

2023年度独立董事述职报告

2023年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称：

“招商轮船”或“公司”）独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，依法履职、勤勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的发展战略、风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作报告如下：

一、基本情况

本人系北京大学法律学系学士，北京对外经济贸易大学国际工商管理硕士；律师；北京大成律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，宁波仲裁委员会仲裁员。1985年7月至1987年5月，任职于铁路运输高级法院。1987年5月至1993年6月，任职于中国对外贸

易运输（集团）总公司/中国租船公司法律部。1993年6月至1996年6月，任中国外运下属合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996年6月开始从事执业律师工作，先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010年5月至今，任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。本人于2023年7月28日，经股东大会选举，成为公司独立董事。

二、出席董事会、股东大会情况统计

2023年，第七届董事会召开会议5次，亲自出席4次，委托表决1次；出席股东大会1次。

三、履职重点关注事项情况

2023年，在第七届董事会履职期间，重点关注了关联交易情况和定期报告情况，并开展讨论，发表意见。参加独立董事专门会议3次，审议议案4个，并就关联交易事宜进行了详细讨论。

四、董事会专门委员会履职情况

在第七届董事会专门委员会履职期间，在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会任职。参加审计委员会会议4次，审议议案9项。

五、调研情况

除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策，履行独董职责外，还持续进行调研活动，与公司领导和相关部门保持互动，就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。本人共参加了2次调研活动。

2023年8月28日，对下属公司海宏轮船（香港）有限公司进行了实地调研，并与海宏公司领导和法律保险部开展了座谈。

2023年10月17日至27日，实地随船调研公司VLCC“新海辽”轮，随船考察10日。与船员进行了深入交流，体验了一线航海工作。

六、其他情况

2023年内，没有提议召开董事会的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024年，本人将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》等有关规定，一是公正公平，积极参与公司事务，及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨，提出独立公正的意见和建议。二是提升能力，参加规定的培训，保证履职能力，坚守职业操守，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献，充分利用自身专业知识为公司提供经验技术支持，保证公司持续、稳定和健康的发展，回报股东。

招商局能源运输股份有限公司

独立董事：王英波2024年3月28日