招商轮船：第七届董事会第十七次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2024年12月12日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十七次会议通知》。2024年12月20日，公司第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于制定《市值管理制度》的议案

董事会同意制定《市值管理制度》。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案董事会同意公司向关联方招银金租期租租入4艘6.2万吨散杂货船舶，租期不超过5年。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对该议案回避表决。

公司全体独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在董事会前召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。

此项关联交易需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船拟租入散货船的关联交易公告》（公告编号：

2024[087]号）。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年12月21日