招商轮船：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2025-018
招商局能源运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 883 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,793,435,469 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.1391 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司董事长、副董事长因公务原因，无法现场参会，经董事会过半数董事推举，由公司董事总经理王永新先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，独立董事王英波先生因公务原因无法出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人，监事候选人吴月华先生出席会议；
、董事会秘书孔康先生出席会议；副总经理徐晖先生、财务总监娄东阳先生、总法律顾问、首席合规官史秀丽女士、副总经理黄茂生先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,786,988,953 | 99.8887 | 4,294,536 | 0.0741 | 2,151,980 | 0.0372 |
2、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,786,947,873 | 99.8880 | 4,249,219 | 0.0733 | 2,238,377 | 0.0387 |
3、议案名称：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,786,873,473 | 99.8867 | 4,307,636 | 0.0743 | 2,254,360 | 0.0390 |
、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,786,967,173 | 99.8883 | 4,163,219 | 0.0718 | 2,305,077 | 0.0399 |
、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,789,112,213 | 99.9253 | 3,896,536 | 0.0672 | 426,720 | 0.0075 |
、议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,777,869,598 | 99.7313 | 13,318,711 | 0.2298 | 2,247,160 | 0.0389 |
7、议案名称：关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,784,488,186 | 99.8455 | 8,496,483 | 0.1466 | 450,800 | 0.0079 |
8、议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,715,715,789 | 98.6584 | 77,139,763 | 1.3315 | 579,917 | 0.0101 |
、议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,325,179,661 | 95.0476 | 68,473,065 | 4.9111 | 574,180 | 0.0413 |
、议案名称：关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,788,877,653 | 99.9213 | 4,047,179 | 0.0698 | 510,637 | 0.0089 |
、议案名称：关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,789,317,253 | 99.9289 | 3,732,376 | 0.0644 | 385,840 | 0.0067 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举吴月华先生为公司监事的议案 | 5,772,372,714 | 99.6364 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案 | 292,316,679 | 97.8422 | 4,294,536 | 1.4374 | 2,151,980 | 0.7204 |
| 2 | 关于独立董事2024年度述职报告的议案 | 292,275,599 | 97.8285 | 4,249,219 | 1.4222 | 2,238,377 | 0.7493 |
| 3 | 关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案 | 292,201,199 | 97.8036 | 4,307,636 | 1.4418 | 2,254,360 | 0.7546 |
| 4 | 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | 292,294,899 | 97.8349 | 4,163,219 | 1.3934 | 2,305,077 | 0.7717 |
| 5 | 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案 | 294,439,939 | 98.5529 | 3,896,536 | 1.3042 | 426,720 | 0.1429 |
| 6 | 关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案 | 283,197,324 | 94.7898 | 13,318,711 | 4.4579 | 2,247,160 | 0.7523 |
| 7 | 关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 | 289,815,912 | 97.0052 | 8,496,483 | 2.8438 | 450,800 | 0.1510 |
| 8 | 关于向下属公司提供担保授权的议案 | 221,043,515 | 73.9861 | 77,139,763 | 25.8197 | 579,917 | 0.1942 |
| 9 | 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案 | 229,715,950 | 76.8889 | 68,473,065 | 22.9188 | 574,180 | 0.1923 |
| 10 | 关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案 | 294,205,379 | 98.4744 | 4,047,179 | 1.3546 | 510,637 | 0.1710 |
| 11 | 关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案 | 294,644,979 | 98.6215 | 3,732,376 | 1.2492 | 385,840 | 0.1293 |
| 12.01 | 关于选举吴月华先生为公司监事的议案 | 277,700,440 | 92.9500 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案9为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师：杨楚寒、陈润坚
、律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二四年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2025年4月30日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议