招商轮船：第七届董事会第二十八次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”及“招 商轮船”)2026 年4 月14 日以书面方式向公司全体董事和高级管理 人员发出《公司第七届董事会第二十八次会议通知》。2026 年4 月24 日下午,公司第七届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”) 在深圳和上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波 鸣先生主持,应出席董事12 名,实际出席董事12 名。公司董事会秘 书现场出席会议,公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席 本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议《公司2026 年第一季度报告》的议案

表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司2026 年第 一季度报告》。

二、关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交 易议案

董事会同意公司与招商局国际财务有限公司签署金融服务协议, 服务范围包括为公司及其下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其 他金融服务。公司及其附属公司在招商国际财务的日终存款余额(不 包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项)不超过50 亿元等值人 民币;招商国际财务向公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款 结余(包括应计利息和手续费)不超过70 亿元等值人民币。协议期 限三年。

此议案还需提交股东会审议。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲 保智先生、黄传京先生以上5 名董事为关联董事,对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议,同意

将本议案提交董事会审议。

该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于与 关联方签署金融服务协议暨关联交易公告》(公告编号:2026[028]号)。

三、关于与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预 案的议案

董事会同意公司针对与招商局国际财务有限公司开展金融业务 期间,以保障资金安全为目标制定的《招商局能源运输股份有限公司 与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲 保智先生、黄传京先生为关联董事,对本议案回避表决。

该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招商局能源运输 股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案》。

案

四、关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议

董事会同意拟追加不超过8.03 亿元人民币额度,用于择机增持 安通控股股份有限公司股份额度,并授权董事长及其书面授权人开展 增持工作。

本议案还需提交股东会审议。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先 生会前召开独立董事专门委员会,对本议案进行审阅,并同意上述表 述并将本议案提交董事会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲 保智先生、黄传京先生为关联董事对此议案回避表决。

五、关于租入8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案

董事会同意公司向关联方招银金融租赁有限公司租入3 艘、向招 商局融资租赁有限公司租入2 艘8.45 万载重多用途新造船,租期3 年,附带后续4 个3 年租入方续租选择权。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先 生会前召开独立董事专门会议,同意将本议案提交董事会审议。

本议案本次会议会前已经董事会审计委员会审议通过。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲 保智先生、黄传京先生为关联董事,对此议案回避表决。

此议案为关联交易议案,按照相关规定需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司关于拟租入 8.45 万载重吨多用途新造船关联交易的公告》(公告编号:2026[029] 号)。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日