正泰电器：第九届董事会第二十六次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年7月12日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司5%股权的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司5%股权的议案》，同意公司以人民币15,000万元的价格购买深圳市吉源综合能源技术服务有限公司持有的国网浙江综合能源服务有限公司5%股权。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司5%股权的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与嘉兴屹阳创业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议书》，共同投资设立苏州恒隽晟新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资2,160万元，持有合资公司18%股权。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年7月13日