正泰电器：第九届董事会第三十二次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2025年2月27日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立宁波越秀甬元股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

二、审议通过《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》，为进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年2月28日