正泰电器：第十届董事会第十三次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026 年 6 月23 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9 名,收到有效表决票9 张,符合 《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有 效。经表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》

会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于参与竞拍控股子公司股权的 议案》,同意公司参与此次竞拍,并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有 关法律文件、协议及其他相关事宜。本次竞拍控股子公司正泰安能3.16%股权对应挂牌底价 为11.16 亿元。关联董事林贻明已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与竞 拍控股子公司股权的公告》。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董 事会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日