浙商证券：第四届董事会第四十二次会议决议公告

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会 第四十二次会议于2026 年2 月13 日以书面方式通知全体董事,于2026 年2 月 24 日发出补充通知,会议于2026 年2 月26 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 并提交公司股东会审议,其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。

程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后,将接任陈溪俊先生在 董事会提名与薪酬委员会中的委员职务,任期与董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任程景东先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

五、审议通过《关于制定<浙商证券股份有限公司总裁办公会议议事规则 >的议案》

六、审议通过《关于提议召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年3 月16 日召开2026 年第二次临时股东会。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日