辽港股份：关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-015
辽宁港口股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月15日 9 点00 分召开地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月15日至2023年6月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告》的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度财务报告》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 7.00 | 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案 | 应选董事（6）人 | |
| 7.01 | 选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 7.02 | 选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 7.03 | 选举周擎红先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 7.04 | 选举徐鑫先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 7.05 | 选举徐颂先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 7.06 | 选举杨兵先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 8.00 | 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 8.01 | 选举刘春彦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 8.02 | 选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其 | √ | √ |
| 担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | |||
| 8.03 | 选举陈维曦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 9.00 | 关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案 | 应选监事（3）人 | |
| 9.01 | 选举李世臣先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 9.02 | 选举袁毅先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
| 9.03 | 选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以下公告：
1.议案1见2023年3月30日披露的董事会决议公告（公告编号：
2023-004）及2023年3月30日披露的监事会决议公告（公告编号：
2023-005）；
2.议案2见2023年3月30日披露的董事会决议公告（公告编号：
2023-004）
3.议案3见2023年3月30日披露的监事会决议公告（公告编号：
2023-005）；
4.议案4见2023年3月30日披露的董事会决议公告（公告编号：
2023-004）
5.议案5见2023年3月30日披露的董事会决议公告（公告编号：
2023-004）及2023年3月30日披露的监事会决议公告（公告编号：
2023-005）；
6.议案6见2023年4月27日披露的董事会决议公告（公告编号：
2023-009）及2023年4月27日披露的监事会决议公告（公告编号：
2023-010）
7.议案7、议案8见2023年4月27日披露的董事会决议公告（公告编号：2023-009）；
8.议案9见2023年5月15日披露的监事会决议公告（公告编号：
2023-014）；上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（http://www.liaoganggf.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601880 | 辽港股份 | 2023/6/7 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年6月15日上午8:00-9:00。9:00以后将不再办理
出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
（三）登记手续：
1、A股股东
自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托书。股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托
书同时送达本公司。股东授权委托书详见附件1。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
2、H股股东
H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的临时股东大会通告和H股类别股东会通告。
六、 其他事项
会议联系方式：
地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼（邮编：116601）；联系人：王慧颖 苗丞 白玉超；电 话：0411-87598729；传 真：0411-87599854；电子邮箱：baiyuchao@cmhk.com。本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023年5月25日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书辽宁港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度财务报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于辽宁港口股份有限公司 |
聘任2023年度审计机构的议案
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 7.00 | 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案 | |
| 7.01 | 选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 7.02 | 选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 7.03 | 选举周擎红先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 7.04 | 选举徐鑫先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 7.05 | 选举徐颂先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事 |
| 的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | ||
| 7.06 | 选举杨兵先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 8.00 | 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案 | |
| 8.01 | 选举刘春彦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 8.02 | 选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 8.03 | 选举陈维曦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 9.00 | 关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案 | |
| 9.01 | 选举李世臣先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无 |
| 需支付其任何其它福利或花红。 | ||
| 9.02 | 选举袁毅先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。 | |
| 9.03 | 选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |