辽港股份：董事会决议公告

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2024年第11次会议会议时间：2024年10月30日会议地址：辽港集团318会议室表决方式：现场表决会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审核委员会2024年第6次会议、财务管理委员会2024年第8次会议审议通过。

《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司高级管理人员2024年经营管理考核方案>的议案》。表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第5次会议审议通过。

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会2024年10月30日