辽港股份：监事会决议公告

辽宁港口股份有限公司监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第七届监事会2025年第2次会议会议时间：2025年3月27日会议方式：辽港集团109会议室表决方式：现场表决会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。

监事会对《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》发表如下书面审核意见：

（1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年度的经营情况及财务状况。

（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

2024年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度监事会报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认真审阅内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。经审阅，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会2025年3月27日