辽港股份：董事會會議通告

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辽宁港口股份有限公司 *

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼:2880)

董事會會議通告

遼寧港口股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此宣佈,董事會會議將 於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行,藉以(其中包括)審議及酌情批准截至 二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派發末期股息。

承董事會命

遼寧港口股份有限公司

李國鋒

董事長

中國遼寧省大連市

二零二六年三月十一日

於本公告日期,董事會成員是:

執行董事:李國鋒及魏明暉

非執行董事:劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事:張弘

獨立非執行董事:劉春彥、程超英及陳維曦

本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部)登記為非香港公司,英文名稱為?Liaoning Port Co., Ltd.?。

僅供識別