辽港股份：董事会决议公告

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第八届董事会2026年第3次(临时)会议

会议时间:2026年9月10日

会议方式:通讯方式(视频会议)

会议通知和材料发出时间及方式:2026年9月4日,电子邮件。

应出席董事人数:8人

亲自出席、授权出席人数:8人

本次会议应出席董事8人,亲自出席董事7人、授权出席董事1人。 董事刘彬先生因公务无法出席本次会议,已授权董事长李国锋先生出 席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持,公 司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、 规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议:

案》

审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议

同意聘任刘成先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之

附件:刘成先生简历及任职资格说明

刘成先生,1972 年出生,中国国籍,1995 年参加工作,曾任盘 锦港港埠一公司副经理、营口港务集团第五港务公司副总经理、营口 港务股份一公司副经理,营口港务股份有限公司第一分公司副经理 (主持工作)、辽港控股(营口)有限公司第一分公司经理、丹东港口 集团有限公司总经理等。刘成先生获得大连铁道学院材料科学与工程 系金属材料及热处理专业大学学历,大连海事大学项目管理领域工程 硕士学位,为工程师。

截至披露日,刘成先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况,不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的 情况,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。