辽港股份：董事会决议公告

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会第(一)、(二)项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第八届董事会2026年第4次(临时)会议

会议时间:2026年9月18日上午9:00

会议地点:辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2026年9月11日,电子邮件。

应出席董事人数:8人

亲自出席、授权出席人数:8人

本次会议应出席董事8人,亲自出席董事6人、授权出席董事2人。 董事刘彬先生因公务无法出席本次会议,已授权董事长李国锋先生出 席并代为行使表决权;董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议,已 授权职工董事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李 国锋先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司 章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议:

附件:董事候选人个人简历

刘成先生,1972 年出生,中国国籍,1995 年参加工作,现任辽 宁港口股份有限公司总经理。曾任盘锦港港埠一公司副经理、营口港 务集团第五港务公司副总经理、营口港务股份一公司副经理,营口港 务股份有限公司第一分公司副经理(主持工作)、辽港控股(营口)有 限公司第一分公司经理、丹东港口集团有限公司总经理等。刘成先生 获得大连铁道学院材料科学与工程系金属材料及热处理专业大学学 历,大连海事大学项目管理领域工程硕士学位,为工程师。

截至披露日,刘成先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘成先 生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监 会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况,不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况,具备担 任公司董事所需的职业素质。

附件:董事候选人个人简历

尹伟民女士,1972 年出生,中国国籍,曾任大连海事大学法学 院助教、讲师、副教授。现任大连海事大学法学院教授、博士生导师。 尹女士获得东北财经大学法学专业大学学历、学士学位,大连海事大 学法学专业研究生学历、博士学位。

截至披露日,尹伟民女士未持有公司股份,与公司的董事、高级 管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。尹伟 民女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况,不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况, 具备担任公司董事所需的职业素质。