辽港股份：董事會會議通告

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辽宁港口股份有限公司 *

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼:2880)

董事會會議通告

遼寧港口股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此宣佈,董事會會議將 於二零二六年十月二十九日(星期四)舉行,藉以(其中包括)審議及酌情批准截至 二零二六年九月三十日止九個月之未經審核季度業績。

承董事會命

遼寧港口股份有限公司 曲紹勇及梁志傑

聯席公司秘書

中國遼寧省大連市

二零二六年十月十四日

於本公告日期,董事會成員是:

執行董事:李國鋒

非執行董事:劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事:張弘

獨立非執行董事:程超英、陳維曦及焦廣軍

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部)登記為非香港公司,英文名稱為?Liaoning Port Co., Ltd.?。

僅供識別