中国银河：第五届监事会第三次会议(定期)决议公告

中国银河证券股份有限公司第五届监事会第三次会议（定期）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第三次会议（定期）。本次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中2名监事以通讯表决方式出席本次会议。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

监事会就公司2025年第一季度报告审核意见如下：

1.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年度工作计划>的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。此外，本次会议还听取了财务资金总部关于2024年度公司领导履职待遇及业务支出情况和2025年预算编制情况的汇报。特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2025年4月30日