中国银河：董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:06881)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國銀河證券股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此公告將於2026年 4月29日(星期三)舉行董事會會議,藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬 公司按照中國企業會計準則編製的截至2026年3月31日止三個月的未經審核業績 及其發佈。

承董事會命

中國銀河證券股份有限公司

王晟

董事長及執行董事

中國,北京

2026年4月17日

於本公告日期,本公司執行董事為王晟先生(董事長)、薛軍先生(副董事長及總 裁)及屈艷萍女士;非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先 生;以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。