中国银河：第五届董事会第二十次会议(临时)决议公告

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第二十次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年9 月29 日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通 讯方式召开第五届董事会第二十次会议(临时)。本次会议通知已于2026 年9 月21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10 名,实际出席董事10 名, 均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规 定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》

同意李惟宏先生担任战略与ESG 发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。 调整后各专门委员会人员构成如下:

1、战略与ESG 发展委员会

主任:王晟

成员:薛军、杨体军、黄焱、宋卫刚、刘力、麻志明、李惟宏

2、合规与风险管理委员会

主任:李慧

成员:薛军、杨体军、麻志明、范小云

3、提名与薪酬委员会

主任:刘力

成员:李慧、黄焱、麻志明、范小云、李惟宏

4、审计委员会

主任:麻志明

成员:刘力、范小云、杨体军、李慧

议案表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好(2026 年修订)>的议案》

议案表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办 法(2026 年修订)>的议案》

议案表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日