海天精工：第四届董事会第十二次会议决议公告

宁波海天精工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年8月31日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月30日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一) 关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于调整公司董事会战略委员会委员的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于提名公司董事会董事候选人的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

同意于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年9月1日