海天精工：关于2023年度利润分配方案的公告

宁波海天精工股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,187,762,853.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利140,940,000.00元（含税）。

此外，公司已于2023年10月12日向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计派发现金红利93,960,000.00元（含税）。据此，2023年全年现金分红合计234,900,000.00元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月22日召开的第四届监事会第十三次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年3月26日