江河集团：第六届监事会第十四次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《2024年中期利润分配方案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

该议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

2024年8月29日