江河集团：关于独立董事无法履职的公告

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股票简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)于近日收到公司第七届董事会独 立董事陈刚先生家属的通知,陈刚先生目前因涉及违法案件被公安机关采取刑事 强制措施,无法履职,案件正在调查中。经了解,陈刚先生所涉案件与公司无关。

陈刚先生为2025 年4 月公司第七届董事会新当选的独立董事,不担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的公司职务,不参与公司日常生产经营管理 工作,不影响公司正常生产经营及管理。公司董事会由9 人组成,其中3 名为独 立董事,除陈刚先生外公司其他8 名董事均正常履职,前述事项不影响公司董事 会及相关专门委员会的正常运作。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等相关规定及时履 行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的 信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日