江河集团：第七届董事会第七次会议决议公告

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股票简称:江河集团

江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2026年4月28日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会第七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式 送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高级管理人员及相关人 员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先 生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、通过《2026年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述内容详见公司于2026年4月29日披露的临2026-021号《江河集团关于2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报” 行动方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日