中国中免：第五届监事会第二次会议(现场结合通讯方式)决议公告

中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第二次会议（现场结合通讯方式）

决议公告

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2023年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会2023年8月25日