中国中免：第五届董事会第十八次会议(现场结合通讯方式)决议公告

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）

决议公告

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年10月16日以电子邮件方式发出通知，于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》

为规范和加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，公司拟修订《内部控制管理办法》。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董 事 会

2024年10月31日