中国中免：第五届董事会第十九次会议决议公告

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年12月20日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年人工成本清算评价结果及2024年人工成本预算的议案》

提交董事会审议前，公司薪酬与考核委员会认真审查了公司2023年人工成本清算评价结果及2024年人工成本预算，并以全票审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，履行央企上市公司社会责任，同意控股子公司海南省免税品有限公司向海南省白沙县七坊镇拥阜村村委会捐赠人民币

9.8959万元，用于拥阜村所属村小组白打村集中饮水项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调动，何怡恒先生不再担任公司证券事务代表职务。为保证董事会工作的顺利开展，协助董事会秘书履职，同意聘任郑铁球先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-039）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董 事 会2024年12月21日