中国中免：第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式)决议公告

中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会 议于2026 年8 月6 日以电子邮件方式发出通知,于2026 年8 月20 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人: 范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主 持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

公司2026 年半年度报告包括A 股半年度报告和H 股中期报告,其中,A 股半 年度报告包括半年度报告全文及摘要,H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中 期报告。

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司2026 年半年度报告》《公司2026 年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所 有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的H 股中期业绩公告,H 股印刷版

中期报告将于2026 年9 月底前择期在上述网站披露。

2. 审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

因工作调整,张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程 序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性,根据《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求,公司同意聘任叶文蕙女士(简 历详见附件)接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程 序文件或通知之代理人,任期自董事会审议通过之日起生效。

3. 审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

4. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告》

提交董事会审议前,该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案涉及关联交易,关联董事范云军回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于对中旅集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告》。

5. 审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

6. 审议通过《公司“十五五”发展规划》

提交董事会审议前,该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

附件:简历

叶文蕙,女,1995 年9 月出生,方圆企业服务集团(香港)有限公司助理经理, 于企业秘书领域拥有逾8 年经验。叶文蕙女士于2023 年获认可为香港公司治理公会 及英国特许公司治理公会会员。彼于2017 年获香港树仁大学工商管理学(荣誉)学 士学位。