亚星锚链：第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2025-012
江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净
利润为221,987,058.5元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积22,198,705.85元，加上年初未分配利润747,155,297.69元，减去2023年度利润分配100,737,000.00元，公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利9,594.00万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审阅。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、审议通过了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
17.1陶兴表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17.2陶安祥表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17.3陶良凤表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17.4张卫新表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17.5王桂琴表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17.6沈义成表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬的议案》
此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
18.1齐保垒表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
18.2张艳表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
18.3张友法表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，符合公司及所有股东的利益，同意本次核销应收账款坏账准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十二、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超
过15亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十三、审议通过了《关于公司在境外成立全资孙公司的议案》为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司亚星（香港）国际有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“全资孙公司”），作为海外市场布局的贸易平台。
公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；公司类型：有限公司；注册资本：100万美元；执行董事：陶兴；出资人和出资比例：公司持有100%股权；经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）
设立全资孙公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，全资孙公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对全资孙公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十六、审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十七、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十八、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二五年四月二十九日