中煤能源：第五届董事会2023年第五次会议决议公告

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一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第五次会议通知于2023年11月16日以书面方式送达，会议于2023年11月21日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于公司“十四五”发展规划的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准公司“十四五”发展规划。

（二）批准《关于股份公司高管人员2022年度薪酬兑现及2023年度基本年薪方案的议案》赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案及2023年度基本年薪方案。特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年11月21日