中煤能源：第五届董事会2024年第二次会议决议公告

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一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第二次会议通知于2024年4月10日以书面方式送达，会议于2024年4月24日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由执行董事廖华军主持，董事长王树东以视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2024年第一季度报告》。公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（二）批准《关于<公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（三）通过《关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2024年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计的审计师，审计费用为 1,030 万元（含税）。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

同意将《关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》提交公司2023年度股东周年大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）批准《关于召开2023年股东周年大会的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意定于2024年6月28日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开公司2023年度股东周年大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司2024年4月24日