中煤能源：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中煤能源股份有限公司于2024年4月24日、2024年6月28日分别召开第五届董事会2024年第二次会议、2023年度股东周年大会，审议通过了《关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）为公司2024年度中国企业会计准则的中期财务报告审阅、年度财务报告审计的审计师，具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2025年3月13日，公司收到安永华明出具的《关于变更中国中煤能源股份有限公司2024年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、 质量控制复核人变更情况

安永华明作为公司聘请的2024年度中国企业会计准则的年度财务报告审计的审计师，原委派项目质量控制复核人张明益先生为公司提供审计服务，由于工作调整，现拟委派谈朝晖先生为质量控制复核人。本次变更完成后，项目合伙人为钟丽女士、签字注册会计师为钟丽女士及解彦峰先生、项目质量控制复核人为谈朝晖先生。

二、 本次变更的质量控制复核人基本信息

1、 基本信息

谈朝晖先生于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业，2025年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。谈朝晖先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

2、 诚信记录

谈朝晖先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督

管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

谈朝晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、 其他情况说明

本次变更过程中相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2025年3月14日