中煤能源：第五届董事会2025年第一次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告

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一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年3月7日以书面方式送达，会议于2025年3月21日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事4名，执行董事廖华军、非执行董事徐倩、独立非执行董事詹艳景分别委托董事长王树东、执行董事赵荣哲、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司2024年年度报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2024年年度报告》。公司董事会审计与风险管理委员会及薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

（二）通过《关于<公司2024年度董事会报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意将《公司2024年度董事会报告》提交公司2024年度股东周年大会审议。

（三）通过《关于<公司2024年度财务报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将《公司2024年度财务报告》提交公司2024年度股东周年大会审议。公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（四）通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。2024年度利润分配预案如下：

建议公司2024年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润的35%，扣除已分派的2024年中期分红2,936,337,600元后，剩余3,418,258,200元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派人民币0.258元（含税）。

同意将《公司2024年度利润分配预案》提交公司2024年度股东周年大会审议。待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

（五）批准《关于<公司2025年度生产经营和财务计划>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司2025年度生产经营和财务计划》。

（六）批准《关于<财务公司2024年度风险持续评估报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

（七）通过《关于<继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权>的议案》赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，决定和处理公司一次或分期发行境内外债务类融资工具事宜，授权发行规模合计不超过人民币400亿元，授权有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至2027年12月31日止。

同意将《关于<继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权>的议案》提交公司2024年度股东周年大会审议。

（八）批准《关于<公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（九）通过《关于<公司2025年度资本支出计划>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将《公司2025年度资本支出计划》提交公司2024年度股东周年大会审议。

（十）通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。建议独立非执行董事薪酬标准为人民币30万元/年，退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事按人民币9万元/年发放工作补贴（以上均为税前标准，根据任职时间按月发放，代扣代缴个人所得税），与上年度标准保持一致。其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。同意将公司董事、监事2025年度薪酬方案提交公司2024年度股东周年大会审议。公司董事会薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

（十一）批准《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2024年度内部控制评价报告》。公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（十二）批准《关于<公司2025年度重大风险评估报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2025年度重大风险评估报告》。

（十三）批准《关于<公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

（十四）批准《关于<公司加强市值管理的实施意见>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准《公司加强市值管理的实施意见》。特此公告。

中国中煤能源股份有限公司2025年3月21日