紫金矿业：2023年半年度报告摘要
公司代码：601899 公司简称：紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 毛景文 | 公务原因 | 何福龙 |
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会建议公司2023年半年度股利分配预案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 紫金矿业 | 601899 | 无 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 紫金矿业 | 2899 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑友诚 | 张燕 |
| 电话 | 0592-2933668 | 0592-2933653 |
| 办公地址 | 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 | 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 |
| 电子信箱 | zheng_youcheng@zijinmining.com | zy@zijinmining.com |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 326,550,093,749 | 306,044,139,470 | 6.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 98,942,829,548 | 88,942,780,498 | 11.24 |
| 本报告期 | 上年同期 | 2022年7-12月 | 本报告期比2022年7-12月增减（%） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 150,333,695,834 | 132,457,528,131 | 137,871,470,328 | 9.04 | 13.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,302,151,544 | 12,630,033,097 | 7,412,012,880 | 38.99 | -18.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,655,314,949 | 12,024,218,650 | 7,506,852,267 | 28.62 | -19.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,027,707,277 | 15,575,769,525 | 13,102,732,835 | 22.32 | 2.90 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.76 | 16.62 | 减少5.86个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.391 | 0.480 | -18.54 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.391 | 0.480 | -18.54 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 429,138 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 23.11 | 6,083,517,704 | 0 | 冻结 | 208,484,145 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 21.73 | 5,722,065,880 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.55 | 1,724,952,426 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.63 | 691,190,770 | 0 | 无 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙 | 其他 | 1.59 | 419,777,484 | 0 | 无 | 0 |
| 企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 1.15 | 304,056,602 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.66 | 174,514,810 | 0 | 无 | 0 |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.57 | 149,714,532 | 0 | 无 | 0 |
| HHLR管理有限公司－中国价值基金（交易所） | 境外法人 | 0.54 | 142,809,537 | 0 | 无 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.54 | 142,063,535 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 21紫金02 | 188162.SH | 2021-06-01 | 2026-06-03 | 5 | 3.87 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 21紫金01 | 188161.SH | 2021-06-01 | 2024-06-03 | 15 | 3.46 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开 | 21紫金03 | 188495.SH | 2021-07-30 | 2026-08-03 | 20 | 3.1 |
| 发行公司债券(第二期) | ||||||
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22紫金01 | 185486.SH | 2022-03-04 | 2027-03-08 | 15 | 3.6 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22紫金02 | 185806.SH | 2022-05-24 | 2027-05-26 | 35 | 2.94 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 23紫金K1 | 115350.SH | 2023-05-09 | 2028-05-11 | 10 | 2.96 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（品种二） | 19紫金矿业MTN001B | 101900303.IB | 2019-03-07 | 2024-03-11 | 10 | 4.3 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2019年度第三期中期票据 | 19紫金矿业MTN003 | 101901191.IB | 2019-08-28 | 2024-08-30 | 25 | 3.95 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20紫金矿业MTN001 | 102000148.IB | 2020-02-19 | 2025-02-21 | 10 | 3.51 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2020年度第三期中期票据 | 20紫金矿业MTN003 | 102002180.IB | 2020-11-19 | 2023-11-23 | 20 | 4.2 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2021年第一期绿色中期票据（碳中和债） | 21紫金矿业GN001(碳中和债) | 132100045.IB | 2021-04-25 | 2024-04-27 | 3 | 3.71 |
| 紫金矿业集团 | 21紫金矿 | 102101852.IB | 2021-09-10 | 2026-09-14 | 15 | 3.25 |
| 股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 业MTN001 | |||||
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22紫金矿业MTN001 | 102280542.IB | 2022-04-21 | 2027-04-22 | 20 | 3.15 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 22紫金矿业MTN002 | 102281888.IB | 2022-08-22 | 2032-08-24 | 7 | 3.8 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第三期中期票据 | 22紫金矿业MTN003 | 102282230.IB | 2022-10-11 | 2029-10-13 | 15 | 3.2 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第四期中期票据 | 22紫金矿业MTN004 | 102282287.IB | 2022-10-17 | 2027-10-19 | 15 | 2.79 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据) | 23紫金矿业MTN001(科创票据) | 102381003.IB | 2023-04-20 | 2028-04-21 | 10 | 3.1 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2023年度第二期中期票据(品种一) | 23紫金矿业MTN002A | 102381477.IB | 2023-06-19 | 2030-06-21 | 7.5 | 3.67 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第五期超短期融资券 | 22紫金矿业SCP005 | 012283658.IB | 2022-10-20 | 2023-07-18 | 5 | 1.84 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第六期超短期融资券 | 22紫金矿业SCP006 | 012283719.IB | 2022-10-25 | 2023-07-23 | 5 | 1.85 |
| 紫金矿业集团股份有限公司2022年度第七期超短期融资券 | 22紫金矿业SCP007 | 012200197.IB | 2022-11-02 | 2023-07-31 | 5 | 1.91 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 58.94 | 59.33 |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.54 | 15.22 |
第三节 重要事项
3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
3.2报告期内公司主营业务情况说明
● 公司规模实力增强，主营矿产品产量再创新高
公司主营矿种产能稳步提升，实现矿产铜49万吨、矿产金32吨、矿产锌（铅）24万吨、矿产银208吨，分别同比增长14.21%、19.63%、5.02%、10.92%，新增当量碳酸锂1,293吨。公司实现营业收入1,503亿元，环比增长9.04%、同比增长13.50%；利润总额155亿元，环比增长36.09%，归母净利润103亿元，环比增长38.99%；利润指标同比有所下滑，主要原因是生产成本上升以及铜价、锌价阶段回调，因金属价格影响利润减少15.6亿元。公司位居2023年《福布斯》全球上市公司第284位，及其中的上榜的全球黄金企业第1位、全球金属矿业企业第6位；《财富》世界500强第373位、《财富》中国上市公司500强第51位。
● 项目建设有序推进，新能源新材料增量快速聚集
刚果（金）卡莫阿一、二期联合改扩建提前建成投产见效、三期及50万吨铜冶炼快速推进，塞尔维亚博尔铜矿冶炼厂技改建成投产、VK矿新排洪硐全线贯通，丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带开发稳步推进；西藏巨龙铜矿二期改扩建、多宝山铜山矿地采有序进展。8月21日，公司新并购西藏朱诺铜矿，新增权益铜资源量172万吨，公司铜资源量将超过7,500万吨，朱诺铜矿有望快速推进，未来将形成10万吨/年产能铜矿山。
新并购的苏里南罗斯贝尔金矿交割后仅1个月即实现盈利，塔吉克泽拉夫尚塔罗金矿加压氧化建成试车，澳大利亚诺顿金田Binduli采选全线打通投产见效；山西紫金河湾斑岩型金矿全面建成投产，新并购的新疆萨瓦亚尔顿金矿240万吨采选项目启动建设，甘肃陇南紫金金山金矿开发有序推进；巴布亚新几内亚波格拉金矿计划下半年复产。
湖南道县湘源硬岩锂矿实现100%控股、一期30万吨采选系统复产见效、二期500万吨采选冶系统筹备工作有序开展，阿根廷3Q锂盐湖一期工程产出粗制碳酸锂并向年底投产冲刺，西藏拉果错锂盐湖快速推进。磷酸铁锂、电解铜箔、紫金锂元及福大紫金氨氢能源项目市场化全面开拓。龙净环保“环保+新能源”双轮驱动稳步实施，多宝山风光项目、克孜勒苏光伏项目、电池及储能项目等快速上马。截至6月底公司绿电等效种植359万棵成年大树。
● 科技创效动能增强，创新核心竞争力凸显
持续技术创新，是紫金矿业形成竞争优势的重要法宝，公司于8月高规格召开第七次科技大会，14位院士、200多行业专家与紫金科技工作者齐聚上杭，聚焦行业关键共性核心技术进行攻关研讨，行业影响力显著提升。
找矿勘探增储取得系列进展。报告期，紫金山及外围、西藏巨龙铜矿、黑龙江铜山铜矿、山西义兴寨金矿、刚果（金）科卢韦齐铜矿、塞尔维亚博尔铜矿及丘卡卢-佩吉铜金矿找矿增储成效显著。
重大关键技术攻关持续突破。报告期，深部矿床大规模高效采矿获重要进展，高原矿山绿色开采技术体系初步建成；四大崩落法采矿项目稳步推进，其中博尔铜矿JAMA矿1800万吨采选系统、铜山矿崩落法水力压裂试验均取得良好成效。拉果错锂盐湖“吸附+膜”锂收率显著提高，道县锂云母精矿提锂工艺、长沙新能源新材料研发基地建设积极推进。
全球矿山信息化应用迈入新阶段。报告期，紫金山业财一体化项目建成投用，山西紫金井下新能源铲运机械实现远程自动化作业，巨龙铜矿无人驾驶、新疆紫金有色智能工厂等试点高效运行，生产效率和本质安全提高。
● 扭住现阶段主要矛盾，推进绿色高质量发展
着力破解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的主要矛盾”，布局第二阶段（2023-2025）深化改革。抓住全球化运营管理体系、国际化人才体系等关键领域，初步搭建贝尔格莱德国际运营总部，国际化、本土化用工比例提升，总部员工结构得到优化。
国际ESG可持续发展理念贯穿企业发展全过程，碳排管理及减排措施挂钩经济责任制考核，生物多样性调查广泛开展；系列风光项目上马，拉果错锂盐湖“零碳提锂”源网荷储示范项目开工，2025年将实现100%可再生能源供应。报告期，新增1家国家级“绿色工厂”、3家省级“绿色工厂”，公司入选2022年福布斯中国可持续发展工业企业TOP50榜单、标普全球《可持续发展年鉴2023（中国版）》及“中国ESG上市公司先锋100”榜单。
● “紫金系”合力增强，回馈股东及投资者能力提升
全球大宗商品购销中心、金融贸易板块风控体系初步建立。融资渠道和资本结构更加优化，灵活运用流贷、公司债、中票、黄金租赁等多种低成本融资方式，充分满足项目投资和建设资金需求。
参股或联营的一批产业链关联项目增值回报丰厚。其中，控股的龙净环保主要经营指标显著改善，股票撤销ST其他风险警示，公司拟进一步增持其股份至23.36%左右，结合通过公司治理持有的9.01%表决权，合计将持有其32.37%表决权，控股股东地位将持续增强。
公司市值表现获得市场及投资者广泛认可，位居全球行业第8位；截至6月30日报告期末，公司市值为2,949亿元，较期初增长13%。公司回馈股东及投资者能力增强，报告期内完成2022年度现金分红，总额约53亿元；公司拟进一步实施2023年半年度分红，拟每10股派发现金红利
0.5元（含税），预计约13亿元。