紫金矿业：第八届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第19次临时会议于2023年12月25日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2023年半年度A股权益分派于12月25日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权，董事会同意将2023年股票期权激励计划行权价格由12.00元/股调整为11.95元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司2023年半年度A股权益分派于12月25日实施完毕，根据《2023年员工持股计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权，董事会同意将2023年员工持股计划受让价格由8.40元/股调整为8.35元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、

林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月二十六日