紫金矿业：第九届董事会临时会议决议公告

股票简称:紫金矿业

编号:临2026-036

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第9 次临时会议于2026 年6 月8 日以通讯方式召开,会议应收董事反馈意见14 份, 实收14 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,表决结果合法有效,决议如下:

审议通过《关于调整认购龙净环保定向发行A 股股票发行价格和发行数量的 议案》

经公司第八届董事会2025 年第16 次临时会议审议通过,公司同意认购控股 子公司福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净环保”,股票代码600388) 拟定向发行的A 股股票(具体内容详见公司临2025-091 号公告)。

因龙净环保本次发行的定价基准日拟由“龙净环保第十届董事会第十九次会 议决议公告日”调整为“发行期首日”(具体内容详见龙净环保同日披露公告), 公司认购价格将相应调整为“不低于定价基准日前二十个交易日龙净环保股票交 易均价的80%”;认购数量将相应调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次变更前的拟发行数量,即不超过173,460,537股(经除息调整,含本 数),亦不超过本次发行前龙净环保总股本的30%”。

除上述调整外,公司认购龙净环保定向发行A股股票的其他要素未发生变化。

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日