紫金矿业：第九届董事会临时会议决议公告

编号:临2026-039

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第11 次临时会议于2026 年7 月10 日在公司上杭总部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事14 名,实际出席董事14 名,本次会议有效表决票14 票,公司高 管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议由邹来昌董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于<紫金矿业自然相关财务披露工作报告>的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

报告全文详见公司同日披露的公告。

三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十一日