紫金矿业：第九届董事会临时会议决议公告

编号:临2026-049

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第16 次临时会议于2026 年9 月16 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。本次会议应出席董事14 名,实际出席董事14 名,有效表决票14 票, 公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议由邹来昌董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于为坦赞铁路激活项目融资提供担保的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于向参股公司松潘紫金提供财务资助的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的公告。

三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日