南方传媒：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

南方出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，南方出版传媒股份有限公司（简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定公司“提质增效重回报”专项行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2023年，公司推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，推动信息化建设和数字化转型提速升级，推进整合工作取得重要进展，推进上市公司规范运作取得新进步，公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高。2024年，公司将坚持“四新引领”，以深入贯彻新发展理念，运用大数据、5G、云计算、区块链等新技术，满足人民对美好生活新需求为引领，遵循“内容+渠道+数字化+资本”的“四轮驱动”发展思路，努力积聚高质量发展动能，进一步迸发体制机制生机与活力、调动广大员工积极性创造性、锻造企业社会影响力与核心竞争力，推动提升上市公司质量。

二、持续稳定分红，积极回报股东

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。公司自上市以来实施积极的分红政策，每年进行现金分红，不断提高现金分红金额或比例，累计分红金额为22.97亿元。未来，公司将坚定不移地推动公司高质量发展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，注重投资者的获得感，让广大投

资者切实分享到公司发展成果。

三、健全治理机制，促进规范运作

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续抓好本公司董事会、股东大会运作。同时，公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强组织体系建设，强化专业队伍建设，强化专业人员任职资格管理及能力素质提升。2024 年，公司已修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。未来，公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，持续提升治理水平，实现可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、加强投资者沟通，传递企业价值

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过交易所信息披露平台、公司股东大会、上交所投资者说明会、境内路演活动、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。未来，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动本公司市场价值与内在价值相匹配。

五、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；通过组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

六、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主营业务，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。本次“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，本方案尚需经公司董事会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年7月12日