南方传媒：关于公司董事、高级管理人员离任的公告

南方出版传媒股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总会计师（财务负责人）崔松女士的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师（财务负责人）职务。辞职后，崔松女士不再担任公司任何职务。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人前，由公司董事、副总经理雷鹤女士代行财务负责人职责。

公司董事会收到公司副总经理姚智超先生的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，姚智超先生不再担任公司任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，崔松女士、姚智超先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

崔松女士、姚智超先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定做好离任交接工作；崔松女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

公司及公司董事会对崔松女士、姚智超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月8日