方正证券：第六届董事会第二次会议决议公告

方正证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第六届董事会第二次会议于2026 年8 月28 日以现场加视频的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026 年8 月18 日以电子邮件方式发出。本 次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事12 名,实际出席12 名(姜志军先 生、李岩先生、张忠民女士、李钧先生、张军先生现场参会,其他董事视频参会);公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章 程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《2026 年半年度报告》

《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《2026 年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

二、审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》

《2026 年半年度利润分配方案公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《2026 年上半年风险控制指标相关情况报告》

《2026 年上半年风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。

四、审议通过了《关于修订公司〈资本管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《资本管理办法》。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日