京运通：第六届董事会第十二次会议决议公告

北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次 会议于2026 年8 月26 日在公司302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于2026 年8 月16 日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生 主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。审计委员会 认为:公司2026 年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营 成果和现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。 审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于2026 年度“提质增 效重回报”行动方案进展的议案》。

关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的进展详见公司2026年半 年度报告“第三节管理层讨论与分析五、(二)其他披露事项”。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日