新集能源：2024年第一次临时股东大会决议公告
中煤新集能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 540 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,380,111,145 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.2750 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事3人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,379,138,505 | 99.9295 | 758,340 | 0.0549 | 214,300 | 0.0156 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1,376,614,365 | 99.7466 | 是 |
3、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举姚直书先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1,376,704,804 | 99.7531 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 关于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案 | 208,711,561 | 98.3521 | ||||
| 3.01 | 关于选举姚直书先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 208,802,000 | 98.3948 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：周书瑶、董兴辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2024年11月15日