中远海控：第七届董事会第九次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体七名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

（一）审议批准了关于中远海控变更授权代表的议案

张峰先生因工作岗位变动的原因辞任公司执行董事、副总经理时，同时辞任香港上市规则下的公司授权代表等职务。董事会经审议，同意公司执行董事、总经理陶卫东先生兼任香港上市规则下的公司授权代表职务，自2024年10月18日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议批准了关于改聘中远海控2024年度境外审计机构的议案

接受罗兵咸永道会计师事务所辞任公司2024年度境外审计师，同意聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（简称“信永中和香港”）为公司2024年度境外审计师及其2024年度H股财务报告审

计服务费为人民币617万元（含税）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了本项议案，并同意将本项议案提交本次会议审议；聘任信永中和香港为公司2024年度境外审计师事宜尚需提交公司股东大会审议。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于变更境外会计师事务所的公告》，公告编号：2024-043。

（三）关于中远海控以银行专项贷款及自有资金回购公司股份方案的议案

1.同意为增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟进行A股股份回购，本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本。

2. 同意在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展H股股份回购工作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次A股股份回购方案尚需提交公司股东大会进一步审议。

具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：

2024-044）。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年10月20日